股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临 2023-001
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电
子城高科”)第十二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会
议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人
送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司
监事及部分高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生主持,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过如下议案:
向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京
电子城”
)为保证项目顺利进行,拟以土地抵押和在建工程抵押方式
向银行申请贷款不超过人民币 13 亿元,同时由公司为其提供连带责
任保证担保。
公司董事会同意上述担保事项,并授权公司管理层洽谈上述事项、
签署相关文件并办理相关事宜。
公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见:公司为南京电子
城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策
程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司
为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公
司为全资子公司提供担保的公告》(临 2023-002)。
议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议召开
《公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司拟向银行申请贷
款及公司为其提供连带责任担保的议案》
公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 19 日上午 9:
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
(2023-003)
。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
查看原文公告
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