2021年9月29日 星期三

电子城: 电子城 第十二届董事会第九次会议决议公告 世界观察

时间:2023-01-03 19:05:05来源 :

股票代码:600658      股票简称:电子城      编号:临 2023-001

         北京电子城高科技集团股份有限公司

         第十二届董事会第九次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电

子城高科”)第十二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会

议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人

送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司

监事及部分高管人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生主持,

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事

以记名表决方式审议通过如下议案:

向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》

   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京

电子城”

   )为保证项目顺利进行,拟以土地抵押和在建工程抵押方式

向银行申请贷款不超过人民币 13 亿元,同时由公司为其提供连带责

任保证担保。

   公司董事会同意上述担保事项,并授权公司管理层洽谈上述事项、

签署相关文件并办理相关事宜。

   公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见:公司为南京电子

城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策

程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司

为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》

                   、《证券时报》

                         、《证券日

报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公

司为全资子公司提供担保的公告》(临 2023-002)。

议案》

  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议召开

  《公司全资子公司北京电子城(南京)有限公司拟向银行申请贷

款及公司为其提供连带责任担保的议案》

  公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 19 日上午 9:

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》

                   、《证券时报》

                         、《证券日

 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公

 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                         (2023-003)

                                  。

  特此公告。

                   北京电子城高科技集团股份有限公司

                                        董事会

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(责任编辑:黄俊飞)

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